ST黄海:2010年第二次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

圣黄海:暂时合股大会第二次国会数据

    青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会材料

列于表上

冠词 内 容

1国会警告

2国会流行的事物

3国会规则

4歌唱家、计票人、董事监事和董事名单

5《董事会装饰条例草案》

6大约装饰Qingd中西部及东部各州的县议会分子的提议

董事会

12月17日,二青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会材料第 3页 共 12页青岛黄海橡胶均摊有限公司大约集合二○一○年第二次暂时合股大会国会警告

公司和董事会合奏分子典当A的现实性。、严格与完整性,公报的虚伪记载、误

负共同归咎于的归咎于宣告或严重的疏漏。

重要件注:国会工夫:2010年12月17日9:00。,会期半歇。

所在地:均摊有限公司办公楼2楼5室国会室

一、找来国会基本数据

1、合股大会找来人:第四音级届董事会

2、 国会集合工夫:2010年12月17日(星期五)9:00(国会签到工夫为8:00~9:00)

3、 国会所在地:青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶均摊有限公司办公大楼2楼#5国会室

二、国会尊敬和听证会

1、大约董事会分子装饰法案的权衡

2、大约《极度的董事会分子装饰条例草案》的权衡。

前文提议膨胀于2010年11月30日上海、《柴纳

包装注意、《上海包装注意上上演的《青岛黄海橡胶均摊有限公司第四音级届董事会

大约第十四次国会导致的公报、第四音级届中西部及东部各州的县议会第五次国会公报。

三、国会社交的

1、到2010年12月10日后部完毕,完毕了,在柴纳包装对齐结算有限归咎于公司上海办公室对齐在册的本公司合奏合股或其付托代劳人。

2、公司董事、监事、行政和公司呈现的证人领队。青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会材料第 4页 共 12页

四、 对齐办法

1、对齐办法:

公司代表法定代劳人票、或许公司付托书、包装认为卡、均摊代金券、亲自的个性证对齐。

亲自的个性证、包装认为卡、均摊代金券举行对齐。

代劳人个性证、付托书、本金的包装认为卡、均摊代金券举行对齐。

陌生合股可以经过一致或描写表达。。

2、报名工夫:2010年12月13日(午前8:30~11:30)。,后部13:00~后部16:00。

3、登记簿所在地:青岛董事会草书体大号铅字叶

五、 其它事项

1、联系信息:

积聚而成:青岛李沧区沧南路1号

青岛黄海橡胶均摊有限董事会草书体大号铅字处

邮递区号:266041联 系 人:孔祥星联系电话:0532—84678085传 真:0532—84678007

2、会期半歇,合股及其代劳人应独力薪水造访费。。

青岛黄海橡胶均摊有限公司

董事会

二○一○年novum新的二十九日青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会材料第 5页 共 12页附件付托书兹全权代表付托 修饰/女儿代表个人/本公司列席青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会,而不是行使赋予公民权。

客户(署名):客户的个性证号码

本金的的认为号码:基谐波号

被信托者(署名):被信托者的个性证号码

付托日期: 年 月 日(本付托书原始的及硬拷贝均无效)青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会材料第 6页 共 12页国会流行的事物时 间:2010年12月17日9:00地 点:青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶均摊有限公司办公大楼2楼#5国会室主 持 人:青岛黄海橡胶均摊有限公司董事长 孙振华 修饰与会人事部门:合股或合股付托代劳人;公司董事、监事、年长的导演;领队流行的事物的目击证人。

08:30合股或合股付托代劳人自动记录器(所在地:青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶均摊有限公司办公大楼2楼#5国会室)08:45合股个性证实09:00国会开端

一、主席孙振华修饰宣告了结束语。,大学教授职位的座位引见,读出的合股人数和均摊总额,宣告国会开端

二、董事会草书体大号铅字孙蓉青修饰引见了流行的事物。

三、董事会草书体大号铅字孙蓉青修饰读出的了

四、公司的孤独董事读出的了装饰BOA的提议。

五、该公司的孤独董事王候宝修饰读出的了这项开动。

六、分享合股代表,公司董事、监事和年长的能解决层回复合股代表成绩

七、国会提议尊敬提议:青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会材料第 7页 共 12页

1、国会人事部门的导致

2、吃合股代表照顾提议。、开票(提议经过采用累作品开票零碎)

3、董事会主席孙振华修饰宣告了十分钟的增强。

4、监事人口财产调查开票归结为

5、董事会主席孙振华宣告回复

6、董事会导演宣告了提议归结为。

八、董事会草书体大号铅字孙蓉青修饰读了《青岛的耶尔》。

暂时国会第二次国会导致

九、声明领队标明法度微量书

十、与会董事签字《青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会导致》及其互相牵连材料

十一、公司董事长孙振华修饰致结束语青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会材料第 8页 共 12页青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会规则为了防守合奏合股的法定权益,确保合股大会的正规的次序和性能,确保大会顺利举行,辩论股票上市的公司合股大会的说明微量、青岛黄海橡胶均摊有限公司协会体格、橡胶均摊有限公司合股大国会事规则,拟稿规则。

一、国会有组织的形成图案

1、合股大会依法集合暂时合股大会。

2、这次国会的会议代表:公司董事、监事和年长的能解决人事部门;2012年12月10日后部上海包装买卖所买卖完毕后,在柴纳包装对齐结算有限归咎于公司上海办公室对齐在册的本公司合股或合股付托的受权代劳人。

3、这次国会行使《公司条例》和青岛黄海橡胶均摊有限公司协会体格所规则的合股大会的当权者。

二、国会提议方法

1、合股大会尊敬两项提议,辩论公司体格的规则,活动一:装饰

董事会分子的提议已超越两名董事,需求脾气

作品开票零碎。

2、累作品开票零碎是指合股大会推选两名前文的董事或许监事时,合股持相当每一提议权都具有俱的提议权。,每个合股所拥相当开票权比得上应获选董事或监事总人数与该合股想像均摊数的结果。合股可以应用一切的开票权开票给申请求职者或极度的金融家。,也可以疏散开头部位候选董事或监事,董事、监事以更多的头部获选。。获选董事或监事所获提议重任该当超越这次合股大会与会合股所持开票权总额的二分经过。合股大会推选发生4名董事,因而,每个合股的开票权乘以4。。

3、大约装饰中西部及东部各州的县议会分子的提议二项提议,就是,合股或合股付托代劳列席这次国会。,按其所代表的有提议权均摊的数额青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会材料第 9页 共 12页行使提议权,每股使过得快活一次开票权。。

4、在这次国会上,成立了人家总管理者。,它是公司的掌管,成立两个监事。,由公司监事和合股代表。总选检查人和选检查人谨慎的搜集提议票,人口财产调查开票归结为,连同法案开票归结为的署名。活动的归结为是由现场的次要主考人标明的。。

5、国会主持人以支撑为根底的提议归结为,宣告提议经过。

三、使担忧请求和有关注意事项

1、列席者应忍受国会纪律。,无动于衷,毫无道理的撤兵。

2、合股或合股付托代劳人吃合股大会、质询权、头衔,如赋予公民权,条件有成绩、微量或提议,鼓舞你的手,在收到T国会的一致后,可以讲。。

国会主席可请求讲合股列席国会。。登记簿讲者人数限度局限在10人。,超越10人将对待10位想像更多均摊的合股。。每个合股或合股应容许SPE的次数,每个演讲宜在3分钟里面。。合股或合股付托代劳人讲时,应分享其一份遗产的第一份传达。。

3、合股或合股应思索这一MEE的一切的开动。,行使好提议权。

4、公司董事、监事及年长的能解决人事部门该当认真谨慎的并有针对性地集合回复合股或合股付托代劳人求婚的成绩,回复成绩的总工夫宜在20分钟里面。。

5、董事会请求德恒执业领队。,发行

法度微量书。青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会材料第 10页 共 12页唱票人、计票人、董事监事和董事名单

一、黄海青岛橡胶均摊有限公司孙蓉青修饰

二、开票人孔翔星修饰,黄海橡胶均摊有限公司

三、管理者由三重奏乐曲结合。,内侧的:中西部及东部各州的县议会的两名分子、丁伟颖女儿和MR修饰。,可供选择的事物是由合股代表想像。。

四、大帅是中西部及东部各州的县议会分子丁伟颖。。青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会材料第 11页 共 12页提议一:

大约董事会分子装饰的提议

合股和合股代表

董事会414届国会经过了议论。

案》,现将该提议使求助于这次合股大会尊敬。

任务变更账,王宪、理想之光、袁房林、李高平的四位绅士辞去公司董事工作。。

董事会一致曹朝阳的微量。、陈建东、张春玲、谢晓红是公司的董事。

工作,任期将自这次国会经过之日起。,直至在职的董事会呼出,公司董

独白静止的五位董事。,将持续任务。

四位离任董事,公司对他们在积年任务中表现出的职业道德及他们为公司说明与开展所付杰作有义务的。

上述的董事人选简历已于2010年11月30日见报于《柴纳包装注意、《上海包装注意及上海包装买卖所网站。

请思索合股和合股代表,并采用积聚开票制提议。

青岛黄海橡胶均摊有限公司

董事会

12月17日,二青岛黄海橡胶均摊有限公司二○一○年第二次暂时合股大会国会材料第 12页 共 12页提议二:

大约装饰公司中西部及东部各州的县议会分子的提议合股和合股代表

中西部及东部各州的县议会47届国会经过了使担忧提议。,现将该提议使求助于这次合股大会尊敬。

年纪账,魏垂振女儿辞去了公司监事的工作。。

公司中西部及东部各州的县议会一致袁房林修饰充当公司监事工作。公司中西部及东部各州的县议会另一边两名监事,将持续任务。

内向掌管,公司对其在积年任务中表现出的职业道德及其为公司说明与开展所付杰作有义务的。

上述的监事人选简历已于2010年11月30日见报于《柴纳包装注意、《上海包装注意及上海包装买卖所网站。

请思索合股和合股代表提议。

青岛黄海橡胶均摊有限公司

董事会

12月17日,二

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