万家乐关于召开2016年第一次债券持有人会议的通知_交易所公告_市场

  用纸覆盖法典:000533 用纸覆盖约分:巨大的 公报号:2016-081

  债券法典:112084 键缩写:11 万家债广东万家股份股份有限公司

  论集结 2016 年度公债检定接受者乍相识印制的广告

  公司整体董事、监事、最高年级的支撑人员典当公报的确凿性、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁发宣言或伟大人物忽略。

  特殊点明:

  根底广东万家股份股份有限公司地下发行公司债券购买证募集说明书》(以下约分“《募集说明书》”)、广东万家股份股份有限公司 2011 公司债券购买证承销人支撑合同书(以下约分T)、广东万家股份股份有限公司 2011 公司债券购买证年度相识合格的的关系到规定,公债检定接受者相识的坚决,须经列席公债检定接受者相识的公债检定接受者和/或代劳人现阶段持若干未偿付公司债券购买证 超越50%的公认商定变得有条理无效的坚决。。

  公债检定接受者相识经过的坚决,发生着的接受优良的公债检定接受者(包罗接受列席相识的人)、不列席相识、支持坚决或废公认的公债检定接受者,及交互关系公债检定接受者在发行交互关系债券后持若干债券。

  广东万家股份股份有限公司(以下约分发行人),伟大人物资产重组初步工程为欺骗发行人之全资分店广东巨大的煤气用具股份有限公司股权,首要对方是西藏汇顺使就职股份有限公司和张医生。,买卖是以买卖方现钞发工资的状态进行的。 100%的股权。

  根底相识答案和合格的,中国1971使就职用纸覆盖有限责任公司广东万家股份股份有限公司 2011 公司债券购买证(以下约分目前的债券或11) 债券承销人(以下约分承销人),赎罪债券 2016

  公债检定接受者乍相识,印制的广告如次:

  一、相识聚集的基本机遇

  1、相识工夫:2016 年 11 月 18 日 14:00 至 17:00

  2、相识地皮:顺德市大良街舜峰山工业区相识室

  3、相识集结人:中国1971使就职用纸覆盖有限责任公司

  4、集结选举:采用独一调准瞄准器进行,按名字开票

  5、约会死去日:有权列席这次公债检定接受者相识的债券死去日为 2016 年 11月 4 白昼(后期) 15:00 买卖完毕后,中国1971用纸覆盖托管所和Clea想要的公债检定接受者表达

  二、相识仔细考虑事项仔细考虑《发生着的广东万家股份股份有限公司伟大人物资产重组的求婚》(求婚全文见附件一)和《论11的更替使分开 万家约会质押资产的求婚(见附件二)

  三、列席相识

  1、终止 2016 年 11 月 4 后期 15:00 上市后,中国1971用纸覆盖死去结算有限责任

  公司11深圳分行的表达 万家公债检定接受者有权连接公债检定接受者相识。,可以付托代劳人连接开票。。

  2、公司最高年级的支撑层。

  3、债券受命支撑人。

  4、证词参事。

  四、列席相识死去方法

  1、公债检定接受者是大肚子。,法定代劳人列席,扣留我的身份证、商事法

  独特的营业执照硬拷贝(盖海豹)、大肚子公债检定接受者的用纸覆盖存款卡;付托代劳人列席,代劳人身份证、商事法独特的营业执照硬拷贝(盖海豹)、法定代劳人身份证硬拷贝(盖印)、付托付托书,见附件四)、大肚子公债检定接受者的用纸覆盖户口卡硬拷贝(盖有海豹);2、非大肚子单位公债检定接受者,职掌人列席,扣留我的身份证、营业执

  硬拷贝硬拷贝(盖在海豹上)、用纸覆盖存款卡;付托代劳人列席,持代劳人身份证、公债检定接受者的营业执硬拷贝硬拷贝(盖在海豹上)、职掌人的身份证硬拷贝(附于官员的身份证)、付托付托书,见附件四)、用纸覆盖户口卡硬拷贝(盖有海豹);

  3、公债检定接受者是独一自然人,我连接了,扣留我的身份证、用纸覆盖存款卡;

  付托代劳人列席,代劳人身份证、客户身份证硬拷贝、付托付托书,见附件四)、客户用纸覆盖存款卡;

  4、死去方法:契合上述的必要量、估计将列席相识的公债检定接受者 2016 年 11

  月 11 日 17:00 补偿回执(附件三)及交互关系书面检定

  达债券受命支撑人,检定应包罗公债检定接受者的姓名(或姓名)。、无效身份证件硬拷贝(或营业执照硬拷贝)、用纸覆盖存款卡硬拷贝、11约会死去日 万家债债券张数、联系电话、地址和邮递区号(客户必要附一份无效的I)。邮寄表达,花工夫做债券代劳商的署名,终止工夫为 2016 年 11 月 11 日 17:00。搜集连接者表达通讯的地址、经过描绘检查以下使满足 “5、联系方法(1)债券的承销人:中国1971使就职用纸覆盖有限责任公司”的接触人及描绘。

  5、联系方法:

  (1)债券的承销人:中国1971使就职用纸覆盖有限责任公司

  前卫:秦开文、王润东联系电话:021-62178457、021-5226316描绘号码:021-52340500

  邮递区号:200082

  接触人:上海虹口国际展览会路 18 号 8 董家峪大厦 5层

  (2)发行人:广东万家股份股份有限公司

  前卫:求解顺序、张楚珊联系电话:0757-22321229、075~223 223描绘号码:0757-22322181

  邮递区号:528333

  接触人:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

  五、无效必要量和无效性1、公债检定接受者开票选举。,见附件

  第五使分开)。

  2、公债检定接受者或代劳人对所议论的事项进行选举。,单独地开票才干表达:商定、支持或弃权。未填写、错填、开票或单播开票被以为是选民废所有权T。,其所扣留公认的现期公司债券购买证张数对应的选举成果应计为“弃权”。

  3、公债检定接受者开票时,每独一11 一票债券。公

  用纸覆盖公司的扣留人扣留发行人 持股超越10%股的隐名、上述的隐名及其发行的债券,还,公债检定接受者可以在相识上颁发本身的反对。。

  4、公债检定接受者相识和债券相识只好由公债检定接受者A连接。

  现阶段持若干未偿付公司债券购买证 超越50%的公认商定变得有条理无效的坚决。。

  5、公债检定接受者相识坚决在选举后失效。。

  六、剩余部分事项

  1、为方便的使分开11 万家公债检定接受者插上一手扣留人晤面会。,“11 Wan Jia公债检定接受者可以付托其他的进行付托开票。,但付托付托书,见附件四)应对这次扣留人相识求婚进行不含糊的管理的(即对求婚一和求婚二不含糊的“同意”、支持或弃权。

  2、列席相识的公债检定接受者(或代劳人)应列席表达。;不连接死去,公认不克不及行使。。

  3、相识是良久,接受插上一手者的公债检定接受者,它职掌处置相识的接受费。。

  本公报。

  广东万家股份股份有限公司董事会

  2016 年 10 月 28 日(本页无人),为广东万家股份股份有限公司论集结 2016 年度公债检定接受者乍相识印制的广告》之盖印页)中国1971使就职用纸覆盖有限责任公司

  2016 年 10 月 28 日

  附件一:

  发生着的广东万家股份股份有限公司伟大人物资产重组的求婚

  广东万家股份股份有限公司(以下约分“发行人”)在谋划伟大人物资产重组事项,根底广东万家股份股份有限公司 2011 企业债券和博会年会的关系到规定,伟大人物资产重组应由债券公司仔细考虑同意。。

  这次伟大人物资产重组的基本机遇如次。:

  (1)根底资产:全资分店发行人抑霉胺煤气用具股份有限公司。 100%股权

  (2)交互买卖:西藏惠顺使就职股份有限公司和张一成医生,张一成医生是发行人的董事。

  (3)买卖风尚:西藏惠顺使就职股份有限公司和张一成医生以发工资现钞的方法购

  发行人巨大的煤气用具股份有限公司 100%股权

  (4)价钱的根底和买卖的价钱:以 2016 年 8 月 31 其时是参照日,使防水据

  巨大的燃气器物股份有限公司的进入 100%股权评价

  买卖等值的的根底。,万家燃气器物股份有限公司意料之中。 2015 岁末资产净值 72, 万元。

  根底公司的事情和财务机遇,这一伟大人物资产重组将客观上使掉转船头,但增添公司现钞资产和资产流度。

  上述的法案,请予仔细考虑。

  附件二:

  论11的更替使分开 质押资产的广告

  广东万家股份股份有限公司(以下约分“发行人”)拟谋划伟大人物资产重组事项,首要资产重组基址图是发行人欺骗其整个接受者。

  司 100%股权。广东抑霉胺乐煤气用具股份有限公司 100%股权已有前途11万家债受命支撑人中国1971使就职用纸覆盖有限责任公司,为一帆风顺促进上述的资产重组基址图,拟置换使分开11 先锋债质押资产,同时依据11 万家债受命支撑人中国1971使就职用纸覆盖有限责任11代表 接受公债检定接受者由承受典当人代表和发行。

  人、西藏惠顺使就职股份有限公司和张一成医生签字交互关系质押合同书及熟人质押事项及剩余部分关系到事项。根底广东万家股份股份有限公司 2011 年度公司公债检定接受者相识合格的和2011 年广东万家股份股份有限公司公司债券购买证之股权质押合同书》等交互关系规定,在这场合11 先锋债质押资产置换事项需经公债检定接受者相识仔细考虑经过。质押资产置换的具体机遇如次:

  一、最早的资产置换

  (1)发行人计划革新的资产如次所示。:

  资产著名的 所有权人 直到2015年底纸等值的(10000元)广东巨大的燃气申请表格

  公司 100%股权 广东万家股份股份有限公司 72,

  (二)发行人的资产和第三方的置换:

  西藏汇顺使就职股份有限公司、张一成医生与发行人有前途广东巨大的燃气 100%向11有前途破除前 万家债

  1 时限存款收据和质押合同书书的质押,西藏汇顺使就职股份有限公司、张一成医生和发行人无 11存款1亿元 万家约会交互关系做事方法已办好,广东抑霉胺乐煤气用具股份有限公司 100%股权质押。上述的存款检定超期超越广东万乐燃气 100%,证券再次典当给现时的债券。

  承销人质押顺序的吃光日期,时限存款收据存款人应将该笔期满存款收据对应的记入贷方转为等额时限存款收据持续质押给现期债券受命支撑人直至现期债券本息按计划足额兑付吃光。

  西藏汇顺使就职股份有限公司、张逸诚医生和发行人于这次扣留人相识完毕后十张工作日内与承受典当人代表中国1971使就职用纸覆盖有限责任公司签字时限存款收据质押合同书。

  上述的质押资产吃光后, “11 先锋债质押资产包罗顺特带电体股份有限公司(以下约分“顺特带电体”)股权和 1亿元存款检定。根底奇纳会计公司流出的查帐报告 (奇纳审字[2016]004075 号),截

  至 2015 腊尽冬残,舜特带电体总资产 亿元,预订净资产 亿元,内脏

  顺电公司接受者权益 亿元,2015 舜泰带电体的年营业支出为 亿元,总利润为 亿元,发行人扣留舜电 股权对应的顺电公司接受者权益 亿元。这么,按纸等值的计算,11 万家债质押的股权和时限存款收据等值的为 亿元,将资产典当给未付债券基金和利钱 1亿元的覆盖率是 倍。

  广东巨大的燃气器物股份有限公司 100%股权欺骗并引导工商业变卦死去做事方法后,二次资产置换。

  二、二次资产置换

  (1)发行人计划革新的资产如次所示。:

  发行人拟将资产置换为西藏最早的次置换、张一成医生和发行人想要了11。 先锋债典当 1亿元存款检定。

  (第三)被掉换的第三方的资产如次所示。:

  资产著名的 伟大人物资产重组吃光后的接受制

  直到 2015 年底纸等值的(10000元)广东巨大的燃气申请表格

  公司 西藏惠顺使就职股份有限公司100%股权。

  张一成医生 72,

  三、上述的两种资产置换后的质押资产机遇。

  上述的两项资产置换吃光后,有前途11 万家债公债检定接受者的质押资产包罗发行人持若干顺特带电体股份有限公司(以下约分“顺特带电体”)股权和西藏惠顺使就职股份有限公司和张一成医生协同持若干广东巨大的煤气用具股份有限公司(以下约分“巨大的煤气用具”)100%股权,与在这场合11 聚集相识前扣留万家公债检定接受者质押资产。

  “11 公债检定接受者的依据11 中国1971用纸覆盖使就职有限责任公司

  11代表 接受公债检定接受者由承受典当人代表和发行。人、西藏惠顺使就职股份有限公司和张一成医生签字交互关系合同书、熟人质押事项及剩余部分关系到事项。

  上述的法案,请予仔细考虑。

  附件三:

  “11 约会法典(债券法典):112084)2016 公债检定接受者最早的次相识的回执

  个人识别个人/本单位或个人/依据代劳人,将列席11 万家债

  2016 今年公债检定接受者乍相识。

  “11 万家债公债检定接受者(署名或盖印):

  “11 万家债公债检定接受者用纸覆盖存款卡号码:

  扣留11 万家债债券张数(面值 100 元是内脏之一。:

  出席者:

  联系电话:

  信箱:

  2016 年 月 日

  附件四:

  “11 约会法典(债券法典):112084)2016 今年公债检定接受者乍相识依据付托书

  兹全权代表的付托【 医生/鸨母代表我个人/本单位列席11。 万家债2016

  今年公债检定接受者乍相识,而不是行使公认。

  个人/本单位对这次扣留人相识交互关系求婚的开票管理的:

  序号 票据使满足 选举反对 商定 支持 弃权

  1 《发生着的广东万家股份股份有限公司伟大人物资产重组的求婚》

  2 《论11的更替使分开 质押资产的广告》

  注:1、请同意、“支持”、酒吧中随便哪一个栏说得中肯弃权;

  2、依据书硬拷贝或前文体式的硬拷贝均无效。;

  3、倘若依据书象征,VoTI当中在抵触,付托书以本依据书为准。,该依据付托书的印象被以为是比得上的。。

  客户(署名或盖印):

  校长身份证号码(大肚子营业执照号):

  付托人扣留11 万家债债券张数(面值 100 元是内脏之一。:

  客户安全处所报告:

  法定代劳人/职掌人(署名或盖印):

  承销人署名:

  承销人的身份证号码:

  付托日期:2016 年 月 日

  付托最后期限:从签字依据书的日期到本债券的完毕。

  附件五:

  “11 约会法典(债券法典):112084)2016 今年公债检定接受者乍相识选举票

  序号 票据使满足 选举反对 商定 支持 弃权

  1 《发生着的广东万家股份股份有限公司伟大人物资产重组的求婚》

  2 《论11的更替使分开 质押资产的广告》

  公债检定接受者(署名或盖印):

  法定代劳人/职掌人(署名或盖印):

  付托代劳(署名):

  扣留11 万家债债券张数(面值 100 元是内脏之一。:

  开票次序:

  1、请对开票表现商定。、支持或弃权,在对应的的柱子上绘画作品,可是对同样的事物法案颁发反对;

  2、未填、错填、开票或单播开票被以为是选民废所有权T。利,其所扣留公认的现期公司债券购买证张数对应的选举成果应计为“弃权”。
责任编辑:cnfol001

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