浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

保释金密码:002273 股略语:水晶光电现象 迂回的编号(2012)047

浙江省清楚的光电现象光度测定技术

第二份食物届董事会第二份食物第十九次开会发生公报

公司及其董事、监事、上级凑合着活下去层以誓言约束公报灵确实性、精密和完整性,又公报击中要害虚伪记载、给错误的劝告性宣布或投下应对负有责任。

浙江省清楚的光电现象光度测定技术(以下略语“公司”)第二份食物届董事会第二份食物第十九次开会迂回的于2012年11月11日以电子邮件或话筒的表格维修。开会于2012年11月22日在公司开会室传唤,开会特赞9名董事列席。,实践列席开会的9名董事。开会由董事会传唤。,林敏长官,董事会主席,这次开会的传唤和传唤顺序、列席开会参谋的资历及议事和决议顺序契合《中华人民共和国公司条例》及公司条例的涉及规则。开会构成了以下发生:

一、开会以9票经过。、0票反、0票弃权事业经过了在附近大选的提议。;

公司第二份食物届董事会立刻满期,据洛杉矶公司称、世纪年头中血小板股票上市的公司普遍的运作指导者、公司条例和以此类推涉及法度、法规的邀请,董事会必要重行表决。。董事会委员林敏、范崇国、盛永江、林海平、江一标、叶静是上海市第三届董事会的非孤独董事。;委员袁彤、程燕霞、毛梅英是第三届董事会孤独董事申请求职者。

是你这么说的嘛!公司第三届董事会申请求职者中多元主义公司上级凑合着活下去参谋的及由职工代表使从事的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

该请求仍需提到同伙大会照顾。,孤独董事申请求职者的资历和孤独性,可由公司非孤独董事提到同伙大会。。依据相关性法度、公司条例的规则,第三届表决执行积聚开票制。,孤独董事与非孤独董事的孤独决议。公司第三届董事会任期三年。,自同伙大会传唤后第一日起计算。

孤独董事就这项请求宣布了详述的的一致。,看见新闻发表网站巨潮系统://www.cninfo.com.cn。

二、开会以9票经过。,0票反,0弃权,在附近传唤第五次暂时同伙大会迂回的的请求。

董事会拟于2012年12月13日在公司开会室传唤2012年第五次暂时同伙大会。开会迂回的项目显示在http网站上。://www.cninfo.com.cn(迂回的编号(2012)048)。

特别地迂回的。

浙江省清楚的光电现象光度测定技术董事会

11月23日2点1或2

附:第三届董事会董事简历

非孤独董事申请求职者

林敏:男,奇纳河国籍,1961年12月嗨!,浙江学会物理系卒业,研究生的学历,策划学衔。2002年-2006年任星状物圆状物浙江水晶光电现象科学技术股份有限公司行政经理;2006年,使从事公司董事长、行政经理;浙江精晶光电现象股份有限公司董事长,江西水晶光电现象股份有限公司董事长;多元主义浙江省光学协会理事、奇纳河电子织物协会副会长、椒江市工商联副主席(总商会)、浙江省上市协会理事。林敏长官现时无效公司8股分配。,581,610股,持股使相称为3.44%,公司拟运用的以此类推董事、监事、上级凑合着活下去层和无效公司5%越过分配的同伙、实践驾驶私下没涉及联;奇纳河保释金监督凑合着活下去授予还没有对其举行处分。;不存在公司条例。、公司条例不快用于的位置。

范崇国:男,奇纳河国籍,1958年2月嗨!,两年制专科学校学历。2004-2006年任星状物圆状物浙江水晶光电现象科学技术股份有限公司副行政经理;2006年公司董事、董秘、副行政经理;浙江精晶光电现象股份有限公司董事。范崇国长官现无效本公司分配4,010,000股,持股使相称为1.61%,公司拟运用的以此类推董事、监事、上级凑合着活下去层和无效公司5%越过分配的同伙、实践驾驶私下没涉及联;奇纳河保释金监督凑合着活下去授予还没有对其举行处分。;不存在公司条例。、公司条例不快用于的位置。

盛永江:男,奇纳河国籍,1976年8月嗨!,浙江学会无活力的非金属专业卒业,本科学历,策划学衔。2004年-2006年任星状物圆状物浙江水晶光电现象科学技术股份有限公司行政经理助手;2006年起任公司副行政经理。;江西水晶光电现象股份有限公司董事。盛永江长官现时无效公司2股分配。,878,000股,持股使相称为1.15%,公司拟运用的以此类推董事、监事、上级凑合着活下去层和无效公司5%越过分配的同伙、实践驾驶私下没涉及联;奇纳河保释金监督凑合着活下去授予还没有对其举行处分。;不存在公司条例。、公司条例不快用于的位置。

林海平:男,奇纳河国籍,1964年10月嗨!,卒业于浙江产业学会,两年制专科学校学历,策划学衔。1988年满天星斗圆状物股份有限公司,浙江星聚创科学技术股份有限公司董事、行政经理,公司董事、浙江星象DSY科学技术股份有限公司董事。星圆状物副总统、深圳益华科学技术发展股份有限公司董事长、台州星置业股份有限公司董事、泰州市政协委员、椒江市工商联副主席(总商会)、椒江市年轻企业家协会副会长。林海平长官眼前无效公司1股分配。,452,462股,持股使相称为0.58%,公司拟运用的以此类推董事、监事、上级凑合着活下去层和无效公司5%越过分配的同伙、实践驾驶私下没涉及联;奇纳河保释金监督凑合着活下去授予还没有对其举行处分。;不存在公司条例。、公司条例不快用于的位置。

江一标:男,奇纳河国籍,1963年3月嗨!,卒业于上海财经学会,政府财政专业,本科学历。2005年起任兴兴圆状物股份有限公司副总统。;瑞吉浙江星聚创科学技术股份有限公司董事;任浙江信任投资日分副经理、金信信任投资股份有限公司信任营业部行政经理。江一标长官未无效本公司分配,公司拟运用的以此类推董事、监事、上级凑合着活下去层和无效公司5%越过分配的同伙、实践驾驶私下没涉及联;奇纳河保释金监督凑合着活下去授予还没有对其举行处分。;不存在公司条例。、公司条例不快用于的位置。

叶静:女,奇纳河国籍,1985年4月嗨!,卒业于英国赫特浅滩学会,市场营销专业,本科学历。2008年迄今为止任浙江星状物家用电器分配股份有限公司行政经理助手;星圆状物股份有限公司总统助手,多元主义公司董事。叶静夫人未无效公司分配,公司拟运用的以此类推董事、监事、上级凑合着活下去参谋的私下没涉及联,与公司的实践把持人有爷儿俩相干。;奇纳河保释金监督凑合着活下去授予还没有对其举行处分。;不存在公司条例。、公司条例不快用于的位置。

孤独董事申请求职者

袁桐:女,奇纳河国籍,1941年8月嗨!,他卒业于上海建材产业学院,本科学历,上级策划;原机电服务局、电子产业部、新闻产业部副董事;弯垂下来的奇纳河电子织物产业协会秘书长。;作为公司的孤独董事、广东省盛益电子科学技术股份有限公司孤独董事、深圳来宝高科学技术分配股份有限公司孤独董事。袁彤夫人没无效公司分配,公司拟运用的以此类推董事、监事、上级凑合着活下去层和无效公司5%越过分配的同伙、实践驾驶私下没涉及联;奇纳河保释金监督凑合着活下去授予还没有对其举行处分。;不存在公司条例。、公司条例不快用于的位置。

程燕霞:女,奇纳河国籍,1962年2月嗨!,武汉理工学会卒业,博士研究生的学历,凑合着活下去科学与工程,1984年起任武汉理工学会教员。、博士生镇长。程燕霞夫人未无效本公司分配,公司拟运用的以此类推董事、监事、上级凑合着活下去层和无效公司5%越过分配的同伙、实践驾驶私下没涉及联;奇纳河保释金监督凑合着活下去授予还没有对其举行处分。;不存在公司条例。、公司条例不快用于的位置。

毛梅英:女,奇纳河国籍,1963年10月嗨!,卒业于浙江财经学会会计人员硕士,本科学历,上级会计人员师学衔,2007年迄今为止任泰州市台金快车道道路体格指挥部总会计人员师兼财务处处长;现为浙江威兴新体格大副孤独董事。、浙江骑兵部队微电子科学技术股份有限公司孤独董事、浙江正裕产业分配股份有限公司孤独董事。毛梅英夫人未无效本公司分配,公司拟运用的以此类推董事、监事、上级凑合着活下去层和无效公司5%越过分配的同伙、实践驾驶私下没涉及联;奇纳河保释金监督凑合着活下去授予还没有对其举行处分。;不存在公司条例。、公司条例不快用于的位置。

保释金密码:002273 股略语:水晶光电现象 迂回的编号(2012)048

浙江省清楚的光电现象光度测定技术

在附近传唤第五次暂时同伙大会的迂回的

公司及其董事、监事、上级凑合着活下去层以誓言约束公报灵确实性、精密和完整性,又公报击中要害虚伪记载、给错误的劝告性宣布或投下应对负有责任。

浙江省清楚的光电现象光度测定技术(以下略语“公司”)第二份食物届董事会第二份食物第十九次开会于2012年11月22日传唤,开会决议传唤第五次暂时同伙大会。,现将这次同伙大会的涉及事项公报如次::

一、开会基本情况

1. 传唤工夫:2012年12月13日,周四(9):00开端

2. 传唤设置:公司开会室

3. 传唤人:董事会

4. 传唤方法:现场开票表

5. 自动记录器日期:2012年12月7日

二、开会照顾

(一) 这次开会照顾的提案由公司第二份食物届董事会第二份食物第十九次开会和第二份食物届中西部及东部各州的县议会第二份食物十次开会照顾经过后提到,顺序合法,材料使完美。

(二)这次开会的请求如次::

1.照顾在附近董事会换届表决的提议;

1.1 董事会第三任孤独董事的表决;

1.1.1 表决林敏为董事会第三任孤独董事;

1.1.2 表决范崇国为第三届董事会非孤独董事;

1.1.3 表决盛永江为董事会第三任孤独董事;

1.1.4 表决林海平为第三任孤独董事;

1.1.5 表决江一标为第三届董事会非孤独董事;

1.1.6 表决叶静为董事会第三任孤独董事;

1.2 董事会第三任孤独董事的表决;

1.2.1 表决袁彤为第三届董事会孤独董事;

1.2.2 表决程燕霞为第三届董事会孤独董事;

1.2.3 表决毛梅英为第三届董事会孤独董事;

2.照顾在附近中西部及东部各州的县议会换届表决的请求;

2.1 表决潘令娟为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

2.2 表决王宝新为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

在同伙大会上,得意地穿戴1、法案2将运用积聚开票。。公司第三届董事会由6名非孤独董事结合。,孤独董事和孤独董事使杰出开票;公司第三届中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,职工代表和监事由职工代表大会表决发生。。

三、同伙大会自动记录器

(1)插脚参谋的

1、亲密的2012年12月7日后期买卖完毕后在奇纳河保释金自动记录器结算公司深圳分行自动记录器在册的公司同伙均有权以本迂回的颁布的方法列席这次暂时同伙大会及插脚决议,同伙不克不及亲自列席开会,代理人可以封面委员。;

2、公司董事、监事、上级凑合着活下去参谋的;

3、专门律师、赞助及以此类推相关性参谋的。

(二)开会自动记录器

1、自然人同伙身份证、保释金记述卡、证自动记录器顺序;

2、付托代理人持身份证、授权证实书(正本、校长身份证、客户保释金记述卡及自动记录器人持股证实;

3、公司同伙营业执照硬拷贝(吊销时)、法定代理人身份证实正本、法定代理人签名的授权证书正本;;

4、异地同伙可凭越过涉及证件采取文学或描写方法自动记录器(须在2012年12月12日后期4:在00点前交或描写给公司,没话筒自动记录器。;

5、 自动记录器工夫:2012年12月12日午前9点:00-11:00,后期2:00-4:00;

6、 自动记录器设置:泰州市椒江区兴兴电子产业园A5号 清楚的光电现象板。

四、以此类推事项

1、 联系方法

联络:范崇国、王晓晶

联系话筒:0576-88038286

描写:0576-88038286

2、同伙与住房和交通费。

浙江省清楚的光电现象光度测定技术董事会

2012年11月23日

授权证书

致:浙江省清楚的光电现象光度测定技术

兹付托________长官(夫人)代表自己列席浙江省清楚的光电现象光度测定技术2012年第五次暂时同伙大会,决议方法为对崇拜者请求举行决议:。

以下是被信托者的开票:

序号 照顾事项 决议坐果
使和谐一致票(股)
在附近董事会换届表决的提议 本请求采取积聚开票制。
   
1.1.1 表决林敏为董事会第三任孤独董事  
1.1.2 表决范崇国为第三届董事会非孤独董事  
1.1.3 表决盛永江为董事会第三任孤独董事  
1.1.4 表决林海平为第三任孤独董事  
1.1.5 表决江一标为第三届董事会非孤独董事  
1.1.6 表决叶静为董事会第三任孤独董事  
1.2 董事会第三任孤独董事的表决 本请求采取积聚开票制。
1.2.1 表决袁彤为第三届董事会孤独董事  
1.2.2 表决程燕霞为第三届董事会孤独董事  
1.2.3 表决毛梅英为第三届董事会孤独董事  
在附近中西部及东部各州的县议会换届表决的请求 本请求采取积聚开票制。
2.1 表决潘令娟为第三届中西部及东部各州的县议会监事  
2.2 表决王宝新为第三届中西部及东部各州的县议会监事  
5、免得开票总额没有或合计开票总额,选票无效。,剩余物被处理弃权。;

6、付托人该当在付托书中表明投票总数。,详述的代表被信托者开票;免得你直线部分在申请求职者前面的空白处竞赛 ”表现,以为其扣留的决议权总额必不可少的事物。

付托人或法定代理人签名、盖印):

校长身份证号码(公司同伙营业执照号码):

付托人同伙账号:

持股学科数:

被信托者签名:

被信托者身份证号码:

付托日期: 年 月 日

(注:授权证书剪报、以是你这么说的嘛!体式凹版照相或监制无效。;单位冲洗不得不以塞住单位威信。。)

保释金密码:002273 股略语:水晶光电现象 迂回的编号(2012)049

浙江省清楚的光电现象光度测定技术

第二份食物十届董事会第二份食物次开会公报

公司会员资格和中西部及东部各州的县议会以誓言约束、精密和完整性,又公报击中要害虚伪记载、给错误的劝告性宣布或投下应对负有责任。

浙江省清楚的光电现象光度测定技术(以下略语“公司”)第二份食物届中西部及东部各州的县议会第二份食物十次开会迂回的于2012年11月11日以电子邮件或话筒的表格维修。开会于2012年11月22日在公司开会室传唤,开会特赞3名监事列席。,在Perso插脚3名掌管。开会由Superv董事会主席潘玲娟夫人掌管。。这次开会的传唤和传唤顺序、列席开会参谋的资历及议事和决议顺序契合《中华人民共和国公司条例》及公司条例的涉及规则。开会构成了以下发生:

一、使和谐一致3票。,0票反,0弃权,照顾经过了在附近中西部及东部各州的县议会换届表决的请求。

考虑到第二份食物届中西部及东部各州的县议会任期满期,据洛杉矶公司称、公司条例及以此类推涉及规则,公司中西部及东部各州的县议会必要换届表决。。中西部及东部各州的县议会委员潘玲娟夫人、王宝新长官为第三届中西部及东部各州的县议会申请求职者。。同伙大会照顾后,是你这么说的嘛!同伙为,将与公司职工代表大会表决发生的职工代表监事(1名)协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年,自同伙大会传唤后第一日起计算。

是你这么说的嘛!公司第三届监事申请求职者近来二年内曾使从事过公司董事或许上级凑合着活下去参谋的的人数未超越公司监事总额的二分经过,单一同伙委员的监事未超越公司监事总额的二分经过。

该请求仍需提到同伙大会照顾。,执行积聚开票制。。

特别地迂回的。

浙江省清楚的光电现象光度测定技术中西部及东部各州的县议会

11月23日2点1或2

附:第三届中西部及东部各州的县议会监事简历

潘灵菊:女,奇纳河国籍,1955年3月嗨!,约束学历。星圆状物股份有限公司1999年,弯垂下来的公司掌管、中西部及东部各州的县议会主席、兴兴圆状物股份有限公司财务凑合着活下去中心董事;中国台湾的一个城市工业学校财务掌管、浙江真空设备圆状物股份有限公司财务总监。潘灵菊夫人未无效本公司分配,公司拟运用的以此类推董事、监事、上级凑合着活下去层和无效公司5%越过分配的同伙、实践驾驶私下没涉及联;奇纳河保释金监督凑合着活下去授予还没有对其举行处分。;不存在公司条例。、公司条例不快用于于崇拜者位置:。

王宝新:男,1972年4月嗨!,高中学历。2008年公司技术部次官2002年;2008-2010年,创造部大臣。;2011年任本公司创造中心董事。;弯垂下来的公司掌管、光学部副行政经理。王宝新长官现无效本公司分配289,000股,持股使相称为0.12%,公司拟运用的以此类推董事、监事、上级凑合着活下去层和无效公司5%越过分配的同伙、实践驾驶私下没涉及联;奇纳河保释金监督凑合着活下去授予还没有对其举行处分。;不存在公司条例。、公司条例不快用于于崇拜者位置:。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注