东华科技:2013年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

东华科学与技术:2013届配偶大会决定公报

    联系加密:002140       联系略号:东华科学与技术    公报编号:2014-018

东华工程科学与技术分开股份有限公司

2013届配偶大会决定公报

公司和董事会会员全体抵押品A的真理。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的州或体积忽略。

一、要紧敏捷的

1。在沙尔大会上缺席发展这项提案遭到回绝。。

2。这次配偶大会并缺席关涉更衣公司的决定。。

二、聚会找来

东华工程科学与技术分开股份有限公司(以下略号“公司”)2013 年度配偶大会聚会注意到于 2014 年 3 月 31 日收回,聚会资料颁发于3月31日《联系时报》,、大潮信息网。

1。聚会时期:2014年4月27日午前10点

2。方法:现场开票方法

三。聚会得名次:302聚会室A楼

4。董事会聚会

5.现场聚会掌管:沙巴体育平台

6。聚会找来、该顺序契合《中华人民共和国公司法》。、《股票上市的公司配偶大会合格的》、深圳联系买卖所上市合格的及宁静法度、法规、标准化论文和解决的关系到规定。

三、聚会列席使习惯于

配偶会和配偶会列席了21名代表权代表。,分开总量为298593104股,有公认的公司的分开总额。是你这么说的嘛!列席权杖均为董事会决定的签到日期(2014年4月22日)在中国联系签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的配偶及辩解的代理人。

公司董事的钟爱的、监事、高级管理权杖和作记录法律顾问列席聚会。

四、几乎聚会提案的尊敬和提议。

(1)配偶大会将经过开票方法在危险中提议。。

(二)配偶大会决定列举如下

1。尊敬和经过董事会加工语句。

增加298593104股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的100 %;反 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%;弃权 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%。

2。尊敬和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句。

增加298593104股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的100 %;反 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%;弃权 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%。

三。几乎采取岁入和总结2013的慎重的。

增加298593104股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的100 %;反 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%;弃权 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%。

4。几乎采取《财务会计报表》的慎重的。

增加298593104股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的100 %;反 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%;弃权 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%。

5。对2013年度采取围绕表的思索。

增加298593104股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的100 %;反 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%;弃权 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%。

6。尊敬和经过《几乎贮存和应用的特别成绩报告单》。

增加298593104股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的100 %;反 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%;弃权 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%。

7.尊敬经过《几乎 2013 年度日常关系买卖完成和 2014 年度日常关系买卖估计的广告》。

推理《联系买卖法》以第二位条Shenz的上市合格的、第四音级条目,公司刑柱配偶化工第三设计院股份有限公司(以下略号“化三院”)系该日常关系买卖事项的关系配偶。化三院现迷住公司有公认分开总量为 263653734 股,转移作为互插配偶开票。

增加34905724股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的反 33646 股,迷住的无效开票分开总额为0股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%。

8.尊敬经过《几乎 2014 年度请求倾斜飞行授信的广告》。

增加298593104股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的100 %;反 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%;弃权 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%。

9.尊敬经过《几乎从事柴纳会计公司(特别普通包起来)为公司 2014 年度审计机构的广告》。

增加298593104股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的100 %;反 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%;弃权 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%。

10。本质上的把持与行政制度的慎重的与采取。

增加298593104股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的100 %;反 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%;弃权 0 股,占列席聚会配偶所持无效公认分开总额的 0%。

四、孤独董事位

刘殿东、龚兴龙、Wei Fei作为孤独董事向配偶大会成绩报告单。、颁发孤独看待、围攻者获利防护措施。孤独董事《2013 年度述职成绩报告单》全文释放令于 2014 年 3 月 31 日的巨潮信息网。

五、作记录法律顾问的法度看待

安徽成艺法度公司鲍金乔、束晓俊法律顾问山肩了这次配偶大会的作记录法律顾问并发行物法度看待书(承义证字[2014]第 42 号),配偶大会的找来人资历和找来、找来顺序、列席聚会的资历、提案、提议顺序和提议果实契合、法规、标准化论文和解决;关系到决定。

六、备查论文

1.经与会董事签名认同并覆盖董事会封上的公司 2013 年度配偶大会决定;

2.安徽承义法律顾问事务所几乎东华工程科学与技术分开股份有限公司传唤 2013年度配偶大会的法度看待书(承义证字[2014]第 42 号)。

本公报

东华工程科学与技术分开有限董事会

4月27日,二,14

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